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Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales

Autor: Peláez Martos, José María

Sección: DERECHO - Códigos legales

Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales

Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales

123,76€ IVA INCLUIDO

Editorial:
CISS
Publicación:
01/09/2014
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Sinopsis

Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales un conjunto de instrumentos y conocimientos imprescindibles para el adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014. En la primera parte de la obra, a través de …

Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales un conjunto de instrumentos y conocimientos imprescindibles para el adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo, aprobado en mayo de 2014. En la primera parte de la obra, a través de un extenso catálogo de cuadros-resumen, se expone la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados y las obligaciones que tienen que cumplir cada uno de ellos. En la segunda parte, se incluye un amplio inventario con los formularios y escritos que se deben utilizar para el correcto cumplimiento de cada una de las obligaciones, así como las notas y explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación. En el resto de la obra se desarrollan, en base al contenido del nuevo Reglamento, diversos fundamentos teóricos partiendo de una exposición detallada de los sujetos obligados y de sus obligaciones, así como del análisis y comunicación de las operaciones sospechosas. Se examinan también otras obligaciones de carácter meramente formal, como la conservación de la documentación durante un periodo de diez años. Finalmente, se dedica especial atención a las obligaciones que deben de cumplir determinados profesionales como abogados, asesores fiscales, auditores, contables, Notarios, Registradores y otros profesionales independientes. Respecto de dichas obligaciones, se abordan temas relacionados con la prevención del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos o las posibles responsabilidades administrativas o penales en que pueden incurrir.
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Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales

Editorial:
CISS
Fecha Publicación:
Formato:
Normal tapa blanda (libros)
ISBN:
978-84-9954-617-9
EAN:
9788499546179
Nº páginas:
700
Colección:
Lengua:
ESPAÑOL
Alto:
240 mm
Ancho:
170 mm
Sección:
DERECHO
Sub-Sección:
Códigos legales
José María Peláez Martos: ? Inspector de Hacienda del Estado desde el año 1984. ? Ha sido Presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado desde octubre de 2004 hasta noviembre de 2007. AUTOR DE VARIOS LIBROS, ENTRE OTROS: Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario. Editorial CISS. 2009. Blanqueo de capitales. Obligaciones de empresas y profesionales. Editorial CISS. 2010. Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales. Editorial CISS. 1ª Ed. 2013. TRIBUNAS DE OPINIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Más de 40 artículos de opinión sobre temas tributarios, fraude fiscal, paraísos fiscales, corrupción y blanqueo de capitales. 1. EL PAÍS ? ?¿Hasta cuándo los paraísos fiscales?? (2005). 2. LA CLAVE ? ?Reforma del delito fiscal? (2007). 3. CINCO DIAS ? ?Medidas urgentes contra la corrupción? (2010). 4. EXPANSIÓN ? ?Por un plan contra el fraude fiscal? (2010). 5. EL PAÍS DIGITAL. ?Una solución para la corrupción que nos corroe? (2013). 6. EL ECONOMISTA. ?El espejismo del delito fiscal en España? (2013). 7. CINCO DIAS. ?Deficiencias del plan antifraude? (2013). 8. EXPANSIÓN. ?Sí se puede acabar con los paraísos fiscales? (2013). 9. EL PAÍS. ?¿Ha terminado la era de los paraísos fiscales?? (2013). 10. EXPANSIÓN. ?Paraísos fiscales: promesas y más promesas? (2013).

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